这家银行的股票一夜之间暴跌了12%!之前被调查多次的2300亿美元洗钱案,又掀起波澜? 开放式基金网

股票资讯  2021-03-13 09:50:09

洗钱幽灵突袭,这家银行股票一夜暴跌12%!之前调查过多次,2300亿美元洗钱案再次掀起波澜?

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对于有洗钱历史的银行,监管当局不遗余力地一遍又一遍地对其进行清查。荷兰银行ABN·AMRO 9月26日暴跌12.16%。此前,该公司表示,荷兰检方正在调查该银行是否违反了反洗钱法。据悉,ABN Amro客户多年的交易正在接受调查。

事实上,早在去年9月,外国媒体就报道荷兰最大的银行之一荷兰国际集团(ING)与国家司法部门达成协议,支付7.75亿欧元(约合60亿元人民币)。荷兰司法部门和荷兰国际集团达成的和解协议主要侧重于对荷兰国际集团在2010年至2016年期间参与的“洗钱和腐败”进行调查。

近年来,越来越多的大型国际银行曝光了大规模洗钱丑闻,其中包括法国巴黎银行、德国德意志银行、荷兰商业银行、澳大利亚联邦银行等。对欧洲银行来说,最大的丑闻无疑是去年发酵的2300亿美元洗钱案。据悉,洗钱案起源于丹斯克银行,后逐渐发酵并蔓延至多家欧美银行。除了丹斯克银行,目前还没有明确的结论。

那么,这次对ABN·阿姆罗的调查是不是也和这件事有关,还是也和来自俄国的黑钱有关?目前还不清楚。但可以肯定的是,如此巨大的洗钱案,不应该由少数几家银行来完成。

Amro阿姆罗再次受到调查

据路透社(Reuters)报道,荷兰检方周四在阿姆斯特丹时间表示,他们目前正在调查荷兰最大的银行之一ABN银行涉嫌洗钱的案件,他们怀疑该银行多年来未能对其客户进行尽职调查。受此影响,and阿姆罗的股价在阿姆斯特丹开盘时暴跌了9%以上,随后跌幅扩大到12%以上。ABN阿姆鲁银行的发言人耶鲁安·范·马斯查尔克尔韦德说,该行已于周三被告知此次调查,但没有得到关于调查规模的进一步细节。

荷兰检察官表示,他们认为and阿姆罗报告可疑行为为时过晚或长期未报告(类似行为),并补充称,该行未能妥善调查客户行为,也未能及时切断与可疑客户的联系。然而,检方没有披露指称的非法行为发生的时间。

值得注意的是,2018年9月6日,法国媒体报道称,荷兰最大的银行之一荷兰国际集团(ing)与该国司法部门达成协议,支付7.75亿欧元。荷兰司法部门和荷兰国际集团达成的和解协议主要侧重于对荷兰国际集团在2010年至2016年期间参与的“洗钱和腐败”进行调查。

据报道,荷兰检察官表示,这笔钱包括6.75亿欧元的罚款和向海牙政府退还1亿欧元。这是荷兰银行对刑事案件的最高罚款。2017年3月,荷兰国际集团在其年报中披露了此次调查,并表示当时可能会对财务报表产生重大影响。

检方表示,调查重点是转移贿赂,金额可能达数千万美元。这笔钱主要被几家电信公司转移到乌兹别克斯坦前总统的女儿卡里莫夫的公司。卡里莫夫于2017年7月因诈骗、洗钱和窝藏外汇被监禁。贿赂公司包括总部位于阿姆斯特丹的俄罗斯温佩尔电信公司(Winpel Telecom),该公司在2016年向美国和荷兰当局支付了7.95亿美元的罚款,主要是因为它被指控违反了美国的反腐败法律。

据荷兰当局称,荷兰国际集团默许了这些交易,因此没有遵守《反洗钱和资助恐怖主义法》。据英国《金融时报》报道,这一缺陷可能被其他企业利用,其中一家女性内衣商家可能利用ing的账户洗钱约1.5亿欧元。

当洗钱案件发酵的时候,

据分析,荷兰银行洗钱案可能与今年3月5日奥地利银行洗钱案有关。据当时在华杰街的报道,今年3月5日,反腐败活动家比尔·白劳德旗下的埃尔米特基金向奥地利检察官提交了一份报告,称奥地利银行雷菲森国际银行涉嫌帮助俄罗斯犯罪集团洗钱,甚至参与了2012年绑架和谋杀一名律师的案件。

根据厄米塔什最近向奥地利检察院提交的一份报告,国际莱费森银行的前身奥地利中央合作银行(RZB)也帮助俄罗斯税务欺诈案件中的罪犯洗钱。

据彭博社援引外国媒体报道,一个名为“三驾马车自助洗衣店”的组织正在利用欧洲大型银行从俄罗斯转移现金。随着这一消息,一个洗钱网络蔓延到整个欧洲银行业,一些欧洲银行,包括ABN银行和德意志银行都参与其中。

“三驾马车自助洗衣店”是市场上70家空壳公司的统称,这些公司在立陶宛银行Ukio Bankas开设了账户。表面上看,户主通常是在俄罗斯生活工作的低端工人和个体商户,其实他们并不了解。通过他们,壳公司的实际控制者将数十亿美元的私人财富从俄罗斯转移到欧洲,欧洲由俄罗斯投资银行三驾马车对话(Troika Dialog)的一家独立机构运营。

据英国《卫报》报道,三驾马车洗衣公司已向欧美银行交付了约46亿美元。

在三驾马车洗衣店的洗钱过程中,一些大银行的参与是不可或缺的。

据芬兰广播公司(YLE)称,诺德银行涉嫌处理约8亿美元的潜在“黑钱”,其中一些与俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)十年前的死亡有关。马格尼茨基,当时是埃尔米特奇的律师,因揭露俄罗斯官员价值3.2亿美元的腐败丑闻而被捕入狱,并因“不明原因”死于狱中。

据《南方都市报》报道,2003年至2017年间,德意志银行与三驾马车洗衣公司之间的资本交换接近9亿美元,但德意志银行回应称,它一直在与全球监管机构合作。

值得注意的是,就在今年早些时候,德意志银行也因涉嫌洗钱案件而受到美国政府的调查。

据报道,荷兰最大的三家银行ABN银行、荷兰合作银行和荷兰国际集团也被发现与洗钱案件有关。针对欧盟波罗的海国家、北欧国家,甚至美国、英国的反洗钱调查正在进行中,案件背后的真相仍需一步一步揭开。

洗钱案毁了一家百年老店的股价

这不是银行第一次在欧洲参与洗钱。早在去年的平安夜,丹麦最大的银行丹麦银行的10名员工就因涉嫌参与该银行2300亿美元的洗钱丑闻而被拘留。

与此同时,一些刑事调查仍在继续,估计该银行可能被罚款10亿美元以下至80亿美元以上。2018年,Dansk股价暴跌近50%,市值蒸发逾150亿美元。今年以来,股价一直处于下跌趋势。到目前为止,股价已经从较高水平下跌了60%。

Danske Bank成立于1871年10月5日,总部位于丹麦哥本哈根。它不仅是丹麦最大的银行,也是北欧较大的零售银行,拥有500万零售客户。自2008年以来,在案件发生前,该行股东投资回报率飙升5倍,而同期欧洲银行业市值平均涨幅不到20%。2011年,丹斯克银行在《财富》全球500强榜单中也排名第454位。

据报道,该银行涉嫌为前苏联国家的罪犯洗钱。此案始于2007年,一直持续到2015年,当时Dansk收购了芬兰Sampo Oyj的银行资产。这项主要交易的一部分包括在爱沙尼亚的一个小型分支机构,该分支机构附属于一个相当大的非居民投资组合。Dansk接手这些业务后,这些账户的数量大幅增加。这些账户似乎已经成为欧洲的一个中心,俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆和其他地方的腐败分子和骗子通过这些中心将他们的财富转移到西方。

一些钱被怀疑用于贿赂,这导致了对欧洲立法者的指控。埃尔米特奇资本(Hermitage Capital)的创始人比尔布劳德(Bill Braud)表示,其中一些资金甚至可以追溯到支付给合同杀手的款项,以及更普通的采购,如豪华游艇、皮草和钻石。

丹麦是世界上腐败程度最低的国家之一。Dansk为自己的错误道歉,并表示正在配合各相关部门查明案情真相。这一丑闻结束了前首席执行官博根、董事长奥莱·安德森和许多其他高级管理人员的职业生涯。代理CEO耶斯珀·尼尔森(Jesper Nielsen)表示,丹斯克2018年的情况将比2008年的全球金融危机更糟糕。

英国《金融时报》报道称,在丹麦银行爱沙尼亚分行洗钱丑闻中,四大银行帮助丹麦银行爱沙尼亚分行进行镜像交易,摩根大通、美国银行和德意志银行均代表爱沙尼亚非居民客户进行美元转账,花旗银行莫斯科分行参与丹麦银行爱沙尼亚分行的资金往来。镜像交易是指俄罗斯客户买入卢布类证券,然后卖出此前买入的美元等外币卢布类证券。尽管镜像交易是合法的,但对于调查洗钱的检察官来说,这是一个危险的信号。

从以上案例来看,有一个关键词值得关注,那就是“俄罗斯”。在荷兰银行洗钱案、奥地利银行洗钱案、丹麦银行洗钱案中,都有一个明确的方向,那就是所有的钱都来自俄罗斯或者俄罗斯的前身“苏联”。因此,这些案件很有可能是相互关联的。至于真相是什么,以后就知道了。


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