涉及2450万元!这四个人帮助“洗钱”,赚取佣金,并被判刑... 050002

股票资讯  2021-03-04 20:56:55

原标题:涉及2450万人民币!这四个人帮助“洗钱”,赚取佣金,并被判刑...

你可以通过提供银行卡轻松赚取佣金

这种“好工作”

就问一句,激动吗?

注意!

它从天上掉下来

不是热气腾腾的馅饼

可能是冰冷的“白金”手铐!

昨天

我们县法院一起公开宣判

帮助信息网络犯罪活动犯罪案件

涉案金额高达2450万元

0 1

知道别人买银行卡是为了犯罪

仍然提供并从中获利

经法院查明,2020年,被告人郭某某、谭某某、马某某、李某某明知前一家庭获得的银行卡可能用于网络犯罪,仍向其提供银行卡并从中获利。其中,2020年7-8月,谭办理了银行卡及关联手机卡、u盾等。并提供给郭某青,从中获利400元人民币,然后按照郭某青的指示报失银行卡。重新发行后,他提供了400元人民币并从中获利。谭尝到甜头,迅速找到马和李某某处理银行卡及相关手机卡“u盾”,分别提供给郭某某、马某某和李某某牟利,正当几名犯罪嫌疑人沾沾自喜地为自己捞了几百块钱时,他们的银行卡成了诈骗犯的主要帮凶。

0 2

涉案金额达2450万元

情节严重的,判四人

同年11月,我县某房地产开发公司被诈骗人诈骗2450万元,其中500万元被转入李慕兰出售的银行账户。

法院认为,被告人郭某某、谭某某、马某某、李某某知道他人利用网络信息实施犯罪,并为其刑事支付和结算提供协助。情节严重的,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,属于共同犯罪。4人被判处有期徒刑1年6个月至2年6个月,并处罚金2000元至5000元,追回非法所得。

治安官提醒说

犯罪分子在实施网上诈骗、开设赌博网站和洗钱等犯罪行为时,需要使用银行账户进行资金支付和结算。为了逃避打击,他们选择购买别人的实名银行账户,导致网上银行卡非法交易成为一个完整的灰色产业链。非法买卖银行卡,五年内暂停其银行账户非柜台业务和支付账户全部业务,受到银行业信用处罚,涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。

不要贪图一时的好处

出售、出租、出借

身份证件、手机卡、银行卡等。

不要小利

成为不法分子的帮凶

否则,等待你的是法律的严厉惩罚

来源:青田传媒集团

记者:向

编辑:胡洛北

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